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개념
- 가상자산거래소에서 자산이 이전할 때 보내는 이와 받는 이 신원을 확인 및 정보를 수집하는 절차를 거치도록 하는 국제자금세탁방지기구(FATF) 규정
- 특금법 제10조의 10(가상자산이전시 정보제공)에 따라 2022.3.15 부터 100만원 이상의 가상자산 이전 시 가상자산 사업자(VASP)는 송수신자 정보를 의무적으로 수집해야 함
트래블 룰 메커니즘(코드 솔루션 기준)
- 탈중앙화된 프로토콜로 구성이 되며, 가상자산에 대한 거래정보를 서로 공유하는 메커니즘
- 입금, 송금에 대한 정보를 가상자산 거래소가 모두 수집 공유하여 자금 추적 가능한 구조로, 기존 전통 금융시장의 거래추적성을 차용한 메커니즘
| 단계 | 설명 | |
| 1 | 출금요청 | 수취 지갑주소 탐색(조회요청) |
| 2 | 정보수신 | 주소 보유여부 응답 |
| 3 | 정보전송 | 송신인 정보 전송 |
| 4 | 정보검증 | 송신인 정보 검토 후 수신인 정보 전송 |
| 5 | 정보검증 및 송금처리 | 수신인 정보 검토 후 가상자산 온체인 출금 |
| 6 | 입금처리 | 트랜잭션 정상여부 확인 후 입금 완료 회신 |
| 7 | 데이터 저장 | 프로세스 종료 및 VA 거래 관련 데이터 저장 |